Beykozlu
New member
Ev
Haberler
Kara para aklama: Deutsche Bank, Fed’e 186 milyon dolar para cezası ödemek zorunda
Deutsche Bank, skandallar nedeniyle ABD’de yıllardır baskı altında. Mali kurum, kara para aklama kontrollerini ABD bankacılık denetçilerinin gerektirdiği şekilde ayarlamadı. Bunun sonuçları var.
Deutsche Bank CEO’su Christian Sewing, kara para aklamaya karşı daha fazlasını yapmak istiyor. Andreas Arnold/dpa
ABD Federal Rezervi, yaptırım kurallarını ihlal ettiği için Deutsche Bank’a 186 milyon dolar para cezası verdi. Fed Çarşamba günü yaptığı açıklamada, para cezasının kara para aklama ve yaptırım ihlalleriyle bağlantılı olarak “2015 ve 2017 onay kararları bağlamında” en büyük Alman finans kuruluşunun New York şubesi tarafından “yetersiz ilerlemenin” bir sonucu olduğunu duyurdu.
Ayrıca Fed, Deutsche Bank’ı skandallarla dolu Danske Bank’ın Estonya şubesiyle “güvenli olmayan ve sağlıklı olmayan” ilişkiler olarak değerlendirdiği için para cezasına çarptırdı.
Deutsche Bank’ın kara para aklamayı kolaylaştırdığı söyleniyor
Deutsche Bank, 2007 ile 2015 yılları arasında Danske Bank için 267 milyar dolardan fazla şüpheli işlem gerçekleştirdi ve Fed’in “kara para aklamayla mücadele için zayıf iç kontrollere ve yönetişim süreçlerine” tabi olduğunu söyledi. Bu dönemde Danske Bank Estonya tarafından yaklaşık 200 milyar avro kara paranın aklandığı söyleniyor.
İlan | daha fazlasını okumak için kaydırın
Deutsche Bank, kara para aklama skandalları nedeniyle ABD’de yıllardır baskı altında. 2017’nin başlarında enstitü, Rusya’dan gelen şüpheli nakit akışlarını soruşturmadıkları için ABD ve İngiltere’deki düzenleyici kurumlara toplam 630 milyon dolarlık ödeme yapmayı kabul etti. Aynı yıl Federal Rezerv, kara para aklamayla mücadele düzenlemelerine uymadığı için 41 milyon dolar daha para cezasına çarptırdı.
Deutsche Bank, diğer şüpheli faaliyetler için de hesap vermek zorunda kaldı. 2022’de, elektronik kayıt tutmadaki eksiklikler nedeniyle ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na 200 milyon dolar ödemeyi kabul etti. Temmuz 2020’de, cinsel suçlu Jeffrey Epstein ile olan anlaşmalarla ilgili yasal bir anlaşmazlığı çözmek için 150 milyon dolarlık bir anlaşma yapmayı kabul etti.
Haberler
Kara para aklama: Deutsche Bank, Fed’e 186 milyon dolar para cezası ödemek zorunda
Deutsche Bank, skandallar nedeniyle ABD’de yıllardır baskı altında. Mali kurum, kara para aklama kontrollerini ABD bankacılık denetçilerinin gerektirdiği şekilde ayarlamadı. Bunun sonuçları var.
Deutsche Bank CEO’su Christian Sewing, kara para aklamaya karşı daha fazlasını yapmak istiyor. Andreas Arnold/dpa
ABD Federal Rezervi, yaptırım kurallarını ihlal ettiği için Deutsche Bank’a 186 milyon dolar para cezası verdi. Fed Çarşamba günü yaptığı açıklamada, para cezasının kara para aklama ve yaptırım ihlalleriyle bağlantılı olarak “2015 ve 2017 onay kararları bağlamında” en büyük Alman finans kuruluşunun New York şubesi tarafından “yetersiz ilerlemenin” bir sonucu olduğunu duyurdu.
Ayrıca Fed, Deutsche Bank’ı skandallarla dolu Danske Bank’ın Estonya şubesiyle “güvenli olmayan ve sağlıklı olmayan” ilişkiler olarak değerlendirdiği için para cezasına çarptırdı.
Deutsche Bank’ın kara para aklamayı kolaylaştırdığı söyleniyor
Deutsche Bank, 2007 ile 2015 yılları arasında Danske Bank için 267 milyar dolardan fazla şüpheli işlem gerçekleştirdi ve Fed’in “kara para aklamayla mücadele için zayıf iç kontrollere ve yönetişim süreçlerine” tabi olduğunu söyledi. Bu dönemde Danske Bank Estonya tarafından yaklaşık 200 milyar avro kara paranın aklandığı söyleniyor.
İlan | daha fazlasını okumak için kaydırın
Deutsche Bank, kara para aklama skandalları nedeniyle ABD’de yıllardır baskı altında. 2017’nin başlarında enstitü, Rusya’dan gelen şüpheli nakit akışlarını soruşturmadıkları için ABD ve İngiltere’deki düzenleyici kurumlara toplam 630 milyon dolarlık ödeme yapmayı kabul etti. Aynı yıl Federal Rezerv, kara para aklamayla mücadele düzenlemelerine uymadığı için 41 milyon dolar daha para cezasına çarptırdı.
Deutsche Bank, diğer şüpheli faaliyetler için de hesap vermek zorunda kaldı. 2022’de, elektronik kayıt tutmadaki eksiklikler nedeniyle ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na 200 milyon dolar ödemeyi kabul etti. Temmuz 2020’de, cinsel suçlu Jeffrey Epstein ile olan anlaşmalarla ilgili yasal bir anlaşmazlığı çözmek için 150 milyon dolarlık bir anlaşma yapmayı kabul etti.